A.原因 B.日期 C.数量 D.内容
多项选择题对于客户在网点柜面、智易通、手持终端办理()业务签约的,柜员及智易通业务审核人员应向客户提示网络炒汇风险。
A.外汇宝 B.满金宝 C.得利宝 D.期权宝
多项选择题各分行在受理借记卡开卡业务过程中,若发现存在群体性异常开户情况的,应按双线报告的原则,及时上报省直分行以下部门()。
A.个人金融部 B.营运管理部 C.安全保卫部 D.法律合规部
多项选择题面对“维华系统”群体性异常开户时可拒绝开户的情形包括()。
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开立业务与客户身份不相符 D.开户理由不合理
多项选择题员工参加赌球导致的风险点主要存在以下几点行为()。
A.员工盗用行内现金款、内部账户资金,或挪用客户账户资金参与赌球或偿还赌债 B.员工参与赌球,无心工作,神情恍惚,导致失职行为,或日常工作中频繁发生差错 C.员工由于赌球导致家庭矛盾、同事关系紧张、社会债务高筑,乃至做出极端行为或违法行为
多项选择题有实物的质押物包括()。
A.交通银行或他行个人定期存单 B.个人大额存单 C.交通银行或他行对公定期存单 D.交通银行储蓄国债(凭证式)