A.需当场为客户办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息; B.需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息; C.不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息; D.不需当场办结的,后续办理业务时也无需进行联网核查;
单项选择题客户经理为企业上门以“实地走访”的方式做尽职调查符合拍照要求的是()
A.戴工牌与尽调单位任一员工一起合影。 B.在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。 C.约单位人事部门负责人的在附件餐厅(需有餐厅LOGO)合影。 D.在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下自拍,之后将单位负责人照片贴上照片中。
单项选择题批量开卡业务,开卡人在开立之日起()内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零,系统自动将其银行账户。
A.一年 B.6个月 C.3个月 D.1个月
单项选择题批量开卡上门送卡正确的方式是()。
A.两名有资质的客户经理由一人领取卡和密码信封前往 B.两名外包大堂经理分别领取卡和密码信封前往 C.一名运营人员与一名有资质的客户经理分别领取卡和密码信封前往 D.两名运营人员由一人领取卡和密码信封共同前往
单项选择题批量开卡银行上门送卡方式,以下可以上门送卡人员是()。
A.两名大堂经理(外包) B.一名运营人员 C.一名运营人员与一名具有资质的客户经理(正式员工) D.一名大堂经理与一名客户经理(均非正式员工)
单项选择题委托单位批量开卡()后,开卡人仍未签领卡片及密码信封的销户处理。
A.一年 B.六个月 C.三个月 D.一个月
单项选择题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()。
A.《批量开卡重新尽职调查通知书》 B.《单位批量开卡尽职调查报告》 C.《单位代理开立借记卡业务申请书》 D.《批量开卡结果明细表》
单项选择题以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是()。
A.我*行客户经理(我*行正式员工) B.我*行大堂经理(外包) C.我*行柜员(我*行正式员工) D.寿险客户经理(非正式员工)
单项选择题批量开卡超期未领取的卡片做销户处理后,需将以下哪个资料作传票附件()。
A.销卡申请书 B.客户经理身份证复印件 C.上门送卡人员身份证复印件 D.单位代理开立借记卡业务申请书
单项选择题如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人 单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()
A.“实地走访”尽职调查 B.“开立就职证明”尽职调查 C.无需尽职调查 D.客户经理出具保证声明
单项选择题“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况()
A.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位 B.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位 C.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位 D.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位