A.两名大堂经理(外包) B.一名运营人员 C.一名运营人员与一名具有资质的客户经理(正式员工) D.一名大堂经理与一名客户经理(均非正式员工)
单项选择题委托单位批量开卡()后,开卡人仍未签领卡片及密码信封的销户处理。
A.一年 B.六个月 C.三个月 D.一个月
单项选择题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()。
A.《批量开卡重新尽职调查通知书》 B.《单位批量开卡尽职调查报告》 C.《单位代理开立借记卡业务申请书》 D.《批量开卡结果明细表》
单项选择题以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是()。
A.我*行客户经理(我*行正式员工) B.我*行大堂经理(外包) C.我*行柜员(我*行正式员工) D.寿险客户经理(非正式员工)
单项选择题批量开卡超期未领取的卡片做销户处理后,需将以下哪个资料作传票附件()。
A.销卡申请书 B.客户经理身份证复印件 C.上门送卡人员身份证复印件 D.单位代理开立借记卡业务申请书
单项选择题如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人 单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()
A.“实地走访”尽职调查 B.“开立就职证明”尽职调查 C.无需尽职调查 D.客户经理出具保证声明
单项选择题“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况()
A.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位 B.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位 C.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位 D.对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
单项选择题关于批量开卡的风险提示,以下说法错误的是()。
A.由委托单位负责所提交的身份证件等资料的真实性、合法性和有效性,并对此承担责任。 B.网点须审核批量开立密码信封借记卡业务资料的完整性、一致性,并核对单位印鉴无误。 C.网点须对单位授权经办人及开卡人的证件进行联网核查,核验身份证件的真实性。 D.网点在完成批量开卡后,无论是否送达客户,可先将卡号信息提供给委托单位或客户经理。
单项选择题批量开卡支持开立的账户是()
A.Ⅰ、Ⅱ类(一类、二类)账户 B.Ⅰ、Ⅲ类(一类、三类)账户 C.Ⅱ、Ⅲ类(二类、三类)账户 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类(一类、二类、三类)账户
单项选择题批量开卡批量销户的特殊规定,以下说法错误的是:()
A.委托单位批量开卡两个月后,开卡人仍未签领卡片及密码信封的需做销户处理。 B.如委托单位未到开卡网点领卡或银行上门未送达、开卡人未领取的,由客户经理填写销卡申请书由支行零售主管签名同意后,交柜员做批量销户处理。 C.如委托单位领取的卡片,开卡人在开卡后一个月仍未签领或发放过程中遗失,由委托单位出具销卡申请书,连同卡片及密码信封(如有)、授权经办人有效身份证件交开卡网点申请销户。 D.开卡网点验证卡片和客户信息匹配无误,确认卡内全部账户余额为零且密码信封未拆封后,进行销户处理,如卡片/密码信封遗失,须先进行挂失/密码重置处理,所有凭证均须由客户经理签字确认。
单项选择题关于批量开卡业务,以下说法错误的是:()
A.除教育、社会保障(社保、医保、军保)、公共管理(如公共事业、拆迁、捐助)等行业单位外,其他单位不得为非本*单位员工代理办卡。 B.委托单位授权工作人员来我*行办理批量开卡,无须与我*行签订代发/代扣费协议。 C.批量开卡业务分为批量开立Ⅰ类个人银行账户和Ⅱ类个人银行账户。 D.每个委托单位必须有一名对应的我*行客户经理(为我*行正式员工)。