对以下哪些地区的交易应逐笔进行反洗钱合规审核，确保排除风险？（）

多项选择题关于电子单证业务，以下说法正确的是（）。

A.涉及大额头寸报送的，系统自动派发头寸任务至网点，网点应按要求进行头寸报送，并在系统中完成头寸信息录入
B.客户通过网上“企业银行”提交的电子单证汇款业务，若后续发生撤销、止付、修改、查询查复等业务的，应提交业务申请及相关纸质交易单证（如有）至网点按柜面渠道办理
C.电子单证汇款业务付汇成功后，系统自动将回单任务推送至9060，网点运营人员获取任务后，如遇报错提示，可直接点击确认忽略报错信息，系统仍可正常处理打印任务
D.网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时，如遇大额头寸任务提交时报错，不能直接关闭界面，需根据报错信息分析，解决问题后再提交；若遇无法自行解决的问题，应及时报告分行

多项选择题电子单证名单内客户办理电子单证业务，必须提供的报关信息证明材料包括以下哪几种？（）

A.报关单
B.进境备案清单
C.报关信息清单
D.出境备案清单

多项选择题在办理资本项目外汇收入支付便利化业务时，应先确认（）。

A.是否在分行试点客户名单内
B.货物贸易分类结果是否为A类（若为货物贸易外汇收支名录内企业）
C.是否被资本项目信息系统管控

多项选择题资本项目收入支付便利化名单内企业办理便利化业务时，应提交（）。

A.资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函
B.货币出资入账登记表或境内机构外债签约情况表或境外上市登记证明
C.资本项目支出需提交经外汇局（银行）登记或核准的证明材料（如有）
D.招商银行认为必要的其他材料

多项选择题信息报送岗人员每日应查询（）的信息报送状态。

A.外汇账户开关户.收支余信息
B.近2个工作日的开销变信息是否自动提取
C.数字外管平台——缺少银行开户资料的账户信息查询
D.数字外管平台——余额不平的账户信息查
E.数字外管平台——关户余额不为零查询

多项选择题《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处需审核的内容有（）。

A.经营团队是否注明“调查通过”字样
B.客户经理是否签名
C.申请登记客户户名是否正确
D.FDI项下工商登记注册金额在等值500万美元（含）以上，或ODI项下投资总额在等值500万美元（含）以上的业务，是否有经营团队负责人签章确认

多项选择题需要在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中“经办人意见”栏列明的内容有（）。

A.核心系统7407模块查询到的客户分类情况
B.非法定代表人办理业务且法定代表人已被登记为风险证件的，其证件检查结果
C.非法定代表人办理业务的，网点柜员与法定代表人进行电话核实的核实记录
D.验印户口号

多项选择题办理直接投资登记变更业务项下的股权转让业务，涉及中转中.外转外时，以下（）需在申请表“备注栏”补充填写。

A.原股权出让方名称
B.现股权受让方名称
C.转让的注册资本币种金额
D.股权转让的币种金额

多项选择题对于符合条件的（），可至其所属外汇管理分局或所属外汇管理部辖内银行办理登记。

A.外债注销登记
B.境外放款注销登记
C.内保外贷注销登记
D.境外放款登记

多项选择题关于预付货款，以下说法正确的是（）。

A.网点运营人员应每日查询7172预付货款电子台账模块，至少在承诺提交报关单时间的前3个工作日及时提示客户经理，由客户经理联系客户补交关单，运营人员进行后续关单核验及补扫工作
B.对于在约定日期未实际进口的客户，客户未提供合理说明函件的，应暂停受理后续预付货款业务，并及时报告分行交易银行部
C.原则上不得办理预付货款提前购汇及异地企业预付货款业务
D.网点运营人员在受理客户预付货款购付汇申请时，应事先核查该客户是否为招商银行首笔预付.当月预付业务支付笔数以及历史预付业务关单补提交情况，并在汇出汇款申请书上注明