《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处需审核的内容有（）。

多项选择题需要在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中“经办人意见”栏列明的内容有（）。

A.核心系统7407模块查询到的客户分类情况
B.非法定代表人办理业务且法定代表人已被登记为风险证件的，其证件检查结果
C.非法定代表人办理业务的，网点柜员与法定代表人进行电话核实的核实记录
D.验印户口号

多项选择题办理直接投资登记变更业务项下的股权转让业务，涉及中转中.外转外时，以下（）需在申请表“备注栏”补充填写。

A.原股权出让方名称
B.现股权受让方名称
C.转让的注册资本币种金额
D.股权转让的币种金额

多项选择题对于符合条件的（），可至其所属外汇管理分局或所属外汇管理部辖内银行办理登记。

A.外债注销登记
B.境外放款注销登记
C.内保外贷注销登记
D.境外放款登记

多项选择题关于预付货款，以下说法正确的是（）。

A.网点运营人员应每日查询7172预付货款电子台账模块，至少在承诺提交报关单时间的前3个工作日及时提示客户经理，由客户经理联系客户补交关单，运营人员进行后续关单核验及补扫工作
B.对于在约定日期未实际进口的客户，客户未提供合理说明函件的，应暂停受理后续预付货款业务，并及时报告分行交易银行部
C.原则上不得办理预付货款提前购汇及异地企业预付货款业务
D.网点运营人员在受理客户预付货款购付汇申请时，应事先核查该客户是否为招商银行首笔预付.当月预付业务支付笔数以及历史预付业务关单补提交情况，并在汇出汇款申请书上注明

多项选择题对于（），运营人员可要求经营团队出具加强型尽职调查报告。

A.首次在招商银行办理预付货款业务
B.预付货款比例100%
C.预付货款金额超过等值100万美元（含）
D.预付期限超过3个月的（进口货物为飞机.船舶.大型机械设备除外）
E.当月第3笔及以上预付货款等业务

多项选择题在预付货款的业务审核中，应当对下列（）等情况进行关注。

A.大额.高频的跨境人民币预付货款
B.首次办理进口且预付货款金额较大
C.账户资金流水存在即收即付特征的企业
D.从事金属.电子.矿砂.煤炭等特殊及大宗商品交易的企业

多项选择题预付货款须尽职调查报告具体内容包括（）。

A.了解付款人基本情况，包括成立时间.经营范围.历年海关进出口情况
B.了解付款人与招商银行及他行的历史合作情况，包括业务品种，合作年限，是否曾经发生违规案例
C.了解本笔预付货款情况，包括供应商资质（供应商国别.企业实力.行业地位），客户与供应商通过何种渠道建立合作关系，该笔预付款是否为客户与该供应商首笔预付，同类型产品在中国境内是否可以采购，为什么要预付，采购何种货物，了解客户采购及销售模式，采购货物价值是否合理，进口周期（预计发货时间.船期.到港时间等）等
D.了解付款人以往办理预付货款的情况，是否发生不遵守承诺时间报关进口的情况等
E.了解付款人如出现短期高频业务的情况说明

多项选择题以下外汇局关于支持新业态发展的描述，正确的是（）。

A.从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算，并按规定办理实际收付数据和还原数据申报
B.境内国际寄递企业、物流企业、跨境电商平台企业，可为客户代垫超过12个月的与跨境境外仓储、物流、税收等费用，且无需报备所在地外汇局
C.经市场采购贸易平台备案的主体，银行可凭平台信息为其办理委托第三方报关的收结汇业务
D.业务办理过程中，对于真实性、合规性存疑的业务，应当拒绝办理，确保交易背景真实，收付汇唯一

多项选择题关于大额外币定期存款，以下说法正确的是（）。

A.客户及其控股股东.实际控制人或受益所有人、法人代表、负责人或授权经办人等不属于禁止开展业务的反洗钱黑名单范围或洗钱高风险类别客户；客户不属于禁止建立业务关系的高风险国家和地区的实体和个人
B.如客户属于其他名单客户或洗钱高风险类别客户，应视情况采取强化的尽职调查措施
C.业务存续期间，应对客户持续身份识别。关注客户及其受益所有人信息变化，及时提示客户更新信息
D.单位大额外币定期存款是指单位客户存款金额在等值300万美元以上（不含）的外币定期存款

多项选择题外汇局放宽业务审核签注手续措施的背景下，招商银行以下（）业务仍需按要求进行纸质正本单据的签注。

A.留存招商银行的正本单证
B.离岸转手买卖
C.分批汇款
D.招商银行已核原件的复印件