在个人信贷业务受理、调查、审查、审批环节，高风险客户原则上不得准入。如确定需要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至（）行长或个人信贷业务有权审批人审批。

单项选择题应控制高风险客户的自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为（）人民币。

A.1万元（含）
B.5万元（含）
C.10万元（含）
D.15万元（含）

单项选择题对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务，可通过哪些渠道办理？（）

A.仅允许通过柜面
B.可通过自助设备
C.可通过掌银渠道
D.可通过网银渠道

单项选择题关于个人外汇储蓄账户的收支范围不正确的是（）。

A.仅为个人非经营性外汇收付
B.本人外汇储蓄账户之间的资金划转
C.个人经营性外汇收付
D.本人与其直系亲属之间的外汇储蓄账户资金划转

单项选择题客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、（）、身份证件的种类、号码和有效期限的，应开展加强型尽职调查，按业务审批要求进行客户信息变更审批。

A.手机号
B.住址
C.工作单位
D.国籍

单项选择题客户要求变更姓名、国籍、（）、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的应进行客户身份重新识别。

A.手机号
B.住址
C.工作单位
D.婚姻状况

单项选择题代理办理正常换折、损坏换折、口头挂失、书面挂失、销户等特殊业务时，应对（）身份进行持续识别。

A.客户
B.代理人
C.客户及代理人
D.客户或代理人任意一人均可

单项选择题为不在农行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币（）的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。

A.1万元（含）以上
B.5万元（含）以上
C.10万元（含）以上
D.20万元（含）以上

单项选择题个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行（）。

A.联网核查
B.LN筛查
C.问卷调查
D.CCS等级查询

单项选择题申请借记卡附属卡时，应对（）进行初次识别。

A.主卡持卡人
B.附属卡持卡人
C.主卡持卡人及附属卡持卡人
D.主卡持卡人和附属卡持卡人任意一个均可

单项选择题居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对（）进行初次识别。

A.监护人
B.被代理人
C.监护人及被代理人
D.监护人和被代理人任意一个均可