人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（）个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报……

单项选择题在个人信贷业务受理、调查、审查、审批环节，高风险客户原则上不得准入。如确定需要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至（）行长或个人信贷业务有权审批人审批。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行

单项选择题应控制高风险客户的自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为（）人民币。

A.1万元（含）
B.5万元（含）
C.10万元（含）
D.15万元（含）

单项选择题对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务，可通过哪些渠道办理？（）

A.仅允许通过柜面
B.可通过自助设备
C.可通过掌银渠道
D.可通过网银渠道

单项选择题关于个人外汇储蓄账户的收支范围不正确的是（）。

A.仅为个人非经营性外汇收付
B.本人外汇储蓄账户之间的资金划转
C.个人经营性外汇收付
D.本人与其直系亲属之间的外汇储蓄账户资金划转

单项选择题客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、（）、身份证件的种类、号码和有效期限的，应开展加强型尽职调查，按业务审批要求进行客户信息变更审批。

A.手机号
B.住址
C.工作单位
D.国籍

单项选择题客户要求变更姓名、国籍、（）、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的应进行客户身份重新识别。

A.手机号
B.住址
C.工作单位
D.婚姻状况

单项选择题代理办理正常换折、损坏换折、口头挂失、书面挂失、销户等特殊业务时，应对（）身份进行持续识别。

A.客户
B.代理人
C.客户及代理人
D.客户或代理人任意一人均可

单项选择题为不在农行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币（）的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。

A.1万元（含）以上
B.5万元（含）以上
C.10万元（含）以上
D.20万元（含）以上

单项选择题个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行（）。

A.联网核查
B.LN筛查
C.问卷调查
D.CCS等级查询

单项选择题申请借记卡附属卡时，应对（）进行初次识别。

A.主卡持卡人
B.附属卡持卡人
C.主卡持卡人及附属卡持卡人
D.主卡持卡人和附属卡持卡人任意一个均可

单项选择题居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对（）进行初次识别。

A.监护人
B.被代理人
C.监护人及被代理人
D.监护人和被代理人任意一个均可

单项选择题他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对（）进行初次识别。

A.代理人及被代理人
B.代理人
C.被代理人
D.代理人或被代理人任意一个均可

单项选择题对符合下列哪种情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施？（）

A.美国OFAC制裁名单
B.CCS等级为高风险的客户
C.客户为外国政要
D.客户为境外人士

单项选择题《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》（农银规章〔2019〕142号）中关于部门的工作职责规定，下列哪个部门应组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作？（）

A.科技部门
B.各业务与产品管理部门
C.运营管理部门
D.内控合规监督部门

单项选择题以下哪项不是个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则？（）

A.严格准入
B.持续识别
C.及时报告
D.信息公开