A.仅为个人非经营性外汇收付B.本人外汇储蓄账户之间的资金划转C.个人经营性外汇收付D.本人与其直系亲属之间的外汇储蓄账户资金划转
单项选择题客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、()、身份证件的种类、号码和有效期限的,应开展加强型尽职调查,按业务审批要求进行客户信息变更审批。
A.手机号B.住址C.工作单位D.国籍
单项选择题客户要求变更姓名、国籍、()、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的应进行客户身份重新识别。
A.手机号B.住址C.工作单位D.婚姻状况
单项选择题代理办理正常换折、损坏换折、口头挂失、书面挂失、销户等特殊业务时,应对()身份进行持续识别。
A.客户B.代理人C.客户及代理人D.客户或代理人任意一人均可
单项选择题为不在农行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()的现金汇款和票据兑付,应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。
A.1万元(含)以上B.5万元(含)以上C.10万元(含)以上D.20万元(含)以上
单项选择题个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息,并在CIF中进行()。
A.联网核查B.LN筛查C.问卷调查D.CCS等级查询