A.非重点账单按季发送对账单 B.上门服务客户账单必须按月发送对账单 C.重点、异动、可疑、高风险账单每月发送对账单 D.考虑客户的对账需求,重点客户可以按季度对账
多项选择题银行结算账户按存款人可分为哪几类()
A.外币存款账户 B.定期存款账户 C.单位银行结算账户 D.个人银行结算账户
多项选择题以下哪种情况将触发客户洗钱风险评级?()
A.为金融机构客户开立首个账户时 B.为个人客户开立首个账户时 C.为对公客户开立首个账户时 D.为对公客户开立非临时客户号时 E.为对公客户开立临时客户号时
多项选择题以下对票据的说法正确的是:()
A.汇票分为银行汇票和商业汇票 B.票据法所称票据是指汇票、本票和支票 C.商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票 D.商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑
多项选择题以下场景中,哪两个场景反映了需要进一步调查的潜在可疑活动的潜在危险信号?()
A.企业账户的开户支行与企业所在地相距甚远 B.拥有多个账户的大家族,账户以多位家庭成员的姓名开立 C.个人拥有多个开在同一人名下的账户 D.公司拥有多个账户,其中每个附属企业各自拥有一个账户
多项选择题已开具存款证明的存款,在规定期限内不得办理()
A.转账 B.存现 C.质押 D.取现