A.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致B.无法判断身份证……

多项选择题银企对账频率正确的是（）。

A.非重点账单按季发送对账单
B.上门服务客户账单必须按月发送对账单
C.重点、异动、可疑、高风险账单每月发送对账单
D.考虑客户的对账需求，重点客户可以按季度对账

多项选择题银行结算账户按存款人可分为哪几类（）

A.外币存款账户
B.定期存款账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户

多项选择题以下哪种情况将触发客户洗钱风险评级？（）

A.为金融机构客户开立首个账户时
B.为个人客户开立首个账户时
C.为对公客户开立首个账户时
D.为对公客户开立非临时客户号时
E.为对公客户开立临时客户号时

多项选择题以下对票据的说法正确的是：（）

A.汇票分为银行汇票和商业汇票
B.票据法所称票据是指汇票、本票和支票
C.商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票
D.商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑

多项选择题以下场景中，哪两个场景反映了需要进一步调查的潜在可疑活动的潜在危险信号？（）

A.企业账户的开户支行与企业所在地相距甚远
B.拥有多个账户的大家族，账户以多位家庭成员的姓名开立
C.个人拥有多个开在同一人名下的账户
D.公司拥有多个账户，其中每个附属企业各自拥有一个账户