A.各类纸质文件B.电子文档C.数据报表D.电子设备
多项选择题商业秘密包括哪些内容?()
A.招行产品信息B.招行经营策略C.招行经营数据资料D.招行人力资源资料
多项选择题重要途径投诉包括()。
A.中国人民银行B.中国银行业协会C.中国银保监会
多项选择题招商行投诉处理遵循()。
A.依法合规B.公平公正C.便捷高效D.标本兼治E.留档分析
多项选择题在使用“一事通”邮件系统过程中,下列哪种情况属于保密违规行为?()
A.因周末需要在家加班,将涉及大量客户信息的资料发送到本人QQ邮箱B.因工作需要,向合作机构发送涉及客户信息的文档未采取加密或脱敏等保密措施C.未经授权,擅自使用自动转发功能向行外邮箱转发内部邮件D.将招行商密三级的文档发送给招行A部门另一位同事
多项选择题在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭()在银行办理。
A.《个人外汇业务“关注名单”告知书》B.本人有效身份证件C.有交易额的相关材料D.外汇管理局核准件
多项选择题银行应在()等环节,对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。
A.业务单证审核B.审慎经营C.持续监控D.内控管理
多项选择题银行业金融机构应重点关注关键岗位人员的哪些情况?()
A.账户交易、资金借贷B.证券投资C.兴办企业D.涉及诉讼和社会关系往来
多项选择题银行业金融机构应加强哪些方面的风险排查工作?()
A.重点领域B.重点机构C.重点岗位D.重点人员
多项选择题银行业金融机构应加强从业人员聘用管理,提出哪些方面必要的标准要求?()
A.职业道德B.资质C.履职经验D.专业素质
多项选择题银行业金融机构应从哪些方面对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡?()
A.制度B.流程C.系统D.机制