A.招行产品信息B.招行经营策略C.招行经营数据资料D.招行人力资源资料商业秘密包括哪些内容？（）……

多项选择题重要途径投诉包括（）。

A.中国人民银行
B.中国银行业协会
C.中国银保监会

多项选择题招商行投诉处理遵循（）。

A.依法合规
B.公平公正
C.便捷高效
D.标本兼治
E.留档分析

多项选择题在使用“一事通”邮件系统过程中，下列哪种情况属于保密违规行为？（）

A.因周末需要在家加班，将涉及大量客户信息的资料发送到本人QQ邮箱
B.因工作需要，向合作机构发送涉及客户信息的文档未采取加密或脱敏等保密措施
C.未经授权，擅自使用自动转发功能向行外邮箱转发内部邮件
D.将招行商密三级的文档发送给招行A部门另一位同事

多项选择题在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭（）在银行办理。

A.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
B.本人有效身份证件
C.有交易额的相关材料
D.外汇管理局核准件

多项选择题银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。

A.业务单证审核
B.审慎经营
C.持续监控
D.内控管理

多项选择题银行业金融机构应重点关注关键岗位人员的哪些情况？（）

A.账户交易、资金借贷
B.证券投资
C.兴办企业
D.涉及诉讼和社会关系往来

多项选择题银行业金融机构应加强哪些方面的风险排查工作？（）

A.重点领域
B.重点机构
C.重点岗位
D.重点人员

多项选择题银行业金融机构应加强从业人员聘用管理，提出哪些方面必要的标准要求？（）

A.职业道德
B.资质
C.履职经验
D.专业素质

多项选择题银行业金融机构应从哪些方面对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡？（）

A.制度
B.流程
C.系统
D.机制

多项选择题银行机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（）。

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
B.登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.核对客户身份基本信息
D.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

多项选择题银行机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉，应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况。反馈的内容包括（）与金融消费的沟通情况、延期处理情况及投诉人满意度等。

A.投诉基本情况
B.争议焦点
C.处理依据
D.调查结果及证据

多项选择题银行、支付机构向金融消费者提供金融产品或者服务时使用格式条款的，应该提请金融消费者注意以下内容（）。

A.金融产品或者服务的数量、利率、费用、履行期限和方式
B.注意事项
C.风险提示
D.纠纷解决

多项选择题以下属于消保审查范畴的是（）。

A.理财产品销售协议书
B.理财产品说明书
C.风险揭示书
D.投资者权益须知

多项选择题以下关于DLP预警事件审核权限的描述，正确的是（）。

A.分行部门员工由所在部门主要负责人复核确认。
B.支行零售条线员工由支行零售分管行长或支行行长复核确认。
C.支行运营条线员工由分管区域运营总经理或分行运营管理部主要负责人成员复核确认。
D.派驻支行的各公司金融客户部或公司经营团队员工由所在团队负责人或部门主要负责人复核确认。

多项选择题以下不符合招行保密管理要求的是（）。

A.可以将工作秘密文件拷贝到员工私人U盘，方便出差期间处理相关工作
B.因工作需要复印工作秘密文件的，对复印件进行编号登记，并视同原件进行管理
C.为提升传输过程的安全性，可以使用一事通邮件系统“外发加密”方式向监管机构报送涉及国家秘密的文件资料
D.为方便回家加班，可以将工作秘密文件保存至一事通邮件系统的草稿箱，回家后进行下载使用