走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。

单项选择题网络赌博在 资金交易 方面的识别点包括（）。

A.商户部分账户全天候24小时不间断交易。交易时间频繁发生在凌晨、深夜，或与重大体育赛事结果或体育彩票、境外赌博开奖时间等高度关联
B.多个账户的网上银行交易IP 地址或MAC 地址相同，显示为菲律宾、柬埔寨、缅甸、老挝、越南、新加坡、马来西亚等东南亚国家或境内赌博活跃地区，有时IP 地址短时间内变化频繁
C.交易备注中出现赌博"黑话"、赌博指令、赌博网站名称、赌博网站网址，或"棋牌、充值、某某点、字母+数字组合"等字样
D.以上全对

单项选择题套现洗钱在 身份信息 方面的识别点包括（）。

A.商户多为注册资金较少的小型贸易经营部或个体工商户，经营范围多为服装、建材、电子设备、生活用品批发与零售、餐饮等
B.商户经营地址存在疑点。例如，经营地址虚假或不存在，无固定经营地址或营业场所简陋
C.商户由代办机构统一办理工商注册、银行开户以及POS 机具申请，经营场所的业主与商户的法定代表人不一致，存在多个商户实际控制人相同、联系方式相同等现象
D.以上全对