套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。

单项选择题以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

A.贩毒团伙具有家族或同乡特征，嫌疑人与越南、老挝、缅甸等境外地区毒贩关系密切
B.部分团伙控制多家企业转移毒资，公司账户注册时间较为集中，地址相同或相似
C.多选择基层网点较多的银行，或小型地方性法人银行开立账户或发生资金交易
D.一般通过具备通存通兑功能基层网点较多的银行汇款

单项选择题以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点（）？

A.存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如.不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等
B.部分客户有开立保管箱业务记录，与个人身份背景不符
C.故意分拆资金，避免受到关注
D.部分账户一次性存入现金或接收转账后，用于取现、消费或投资性支出，账户资金只出不进，账户内资金用完后很快销户或者休眠

单项选择题以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点（）？

A.个人账户资金呈"多点流入、集中转出"特点，归集吸毒人员毒资后，集中转出至"上线"账户
B.账户发生整百、整千交易时多为午夜或凌展，有时可见相应时间的出行消费记录。例如，打车支出等
C.通过ATM 自助设备存取现记录发现，交易地点多位于夜生活丰富、繁华街区或出租房、私人旅店较多的城乡结合部
D.购买毒品和贩卖毒品时的资金各自运作，呈"收支两条线"特征

单项选择题以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？

A.套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户三类
B.由传统POS 机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.商户使用POS 机具过程中不配合银企对账
D.商户刷卡收款时单笔金额较大，多为整数金额或接近整数金额（受手续费影响）。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离

单项选择题以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点（）？

A.对于"对敲型"地下钱庄，境内资金、境外资金各自循环交易。人民币资金仅在境内团伙账户中分拆转移，不直接用于购付汇交易
B.对于"分拆型"地下钱庄，通常利用团伙控制的人头账户获得一定购汇额度，多个账户接收分拆转入的人民币资金后分别办理跨境汇款，汇入境外指定账户
C.对于"境外刷卡提现型"地下钱庄，往往利用团伙控制的人头账户将人民币资金分散存入银行卡，由专人携带至东南亚等地大量刷卡提现，实现跨境转移资金目的
D.对敲型地下钱庄模式下，单笔交易金额可能与官方汇率或黑市汇率有关，多为接近整百倍、整干倍的外币折算成人民币后的金额