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多项选择题

尽职审查时发现下列情形,各机构应当采用加强型尽职审查程序()。()

A.高风险客户、偏高风险客户
B.客户或其控股股东、实际控制人或实际受益人来自,或其交易对手来自FATF风险提示的高风险国家或地区
C.客户提供的开户资料存在明显瑕疵
D.客户行为明显异常,或客户账户发生可疑交易
E.来自高风险国家的客户,或与高风险国家或地区交易的
F.其他存在高风险因素的

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