机构日结前检查包括：（）

多项选择题柜面办理“汇款至香港一卡通”（7759）、“零售汇款接单”（7762）业务时，系统将检查（）等字段是否存在涉及投资等资本项目的相关敏感词。（）

A.收款人姓名
B.收款人地址
C.交易附言
D.汇款附言

多项选择题以户口簿作为开户证件时，经办人员应留存（）作为开户证件影像。（）

A.户口簿扉页
B.户主页
C.个人页
D.关系页

多项选择题满足下列哪些条件的客户可以办理一卡通挂失、换卡直邮服务（）

A.客户级别为金卡及以上
B.客户本人办理
C.客户卡片中的时点余额（活期+定期+理财账户等）余额小于等于500万
D.出于对个性化卡片的特殊处理及风险考量，凭证种类不能为社保卡、分行区域性卡片、附属卡、白名单之列的磁条卡

多项选择题解除最高院直连查控系统冻结须满足以下哪些条件？（）*

A.法院通过直连系统解冻失败，且法院在解冻法律文书上注明情况
B.法律文书上注明该笔冻结原“控制请求单号”、“执行案号”，且经审核“控制请求单号”、“执行案号”与系统记录相符
C.联系系统中记录的该笔冻结承办法官或承办人员确认解冻要求的真实性
D.经分行法律合规部审批同意

单项选择题各行应在收到询证函之日起（）个工作日内完成回函工作。

A.5
B.7
C.10
D.15

单项选择题客户基本户已开通网上企业银行，同一客户号下开有不同的单位结算账户，采取（）方式加入网银。（）

A.新开网银
B.网银销户
C.集团网银
D.增加账号

单项选择题人民银行临时冻结的期限一般不超过（）。

A.12个小时
B.24个小时
C.36个小时
D.48个小时

单项选择题专用邮箱中代发 代扣数据或其备份资料需加密保管，保留期限至少（）。

A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月

单项选择题销户资金在待处理个人虚假账户销户款项账户挂账时间超过（）年的，经审批后可将相关销户挂账款项转入营业外收入。

A.1
B.3
C.5
D.半年

单项选择题经办人员向有权机关提供的查询回执和查询结果上，应加盖（）印章。

A.柜面业务章
B.支行公章
C.会计业务专用章
D.柜面业务专用章