A.法院B.检察院C.公安机关D.国家安全机关下列哪些有权机关冻结期限一般不得超过六个月。（）……

多项选择题尽职审查时发现下列情形，各机构应当采用加强型尽职审查程序（）。（）

A.高风险客户、偏高风险客户
B.客户或其控股股东、实际控制人或实际受益人来自，或其交易对手来自FATF风险提示的高风险国家或地区
C.客户提供的开户资料存在明显瑕疵
D.客户行为明显异常，或客户账户发生可疑交易
E.来自高风险国家的客户，或与高风险国家或地区交易的
F.其他存在高风险因素的

多项选择题根据《票据法》的规定，持票人丧失票据的，可以采用下列方式予以补救。（）

A.公示催告
B.挂失止付
C.提起诉讼
D.登报作废
E.请求强制执行

多项选择题支票欠缺记载以下哪些事项的，支票无效。（）

A.出票日期
B.出票人签章
C.确定的金额
D.付款人名称

多项选择题变更印章业务流程处理完成后，印章的启用日期为：（）。

A.公章的启用日期为当日
B.公章的启用日期为次日
C.印鉴的启用日期为当日
D.印鉴的启用日期为次日

多项选择题伪冒账户销户相关规定以下表述正确的有：（）

A.原则上，对非实名制账户，将户口的核实结果维护为虚假/假名/匿名，由系统自动作中止服务处理即可，无需销户处理
B.确实需要销户的，当销户账户有余额或利息，需经分行例外审批后方可实施。
C.仅支持户口核实结果为虚假/假名/匿名的结算户关户。
D.伪冒账户销户后，该户口即关户。
E.伪冒账户结算户关户资金去向仅限于内部户，总行在2062其他应付款科目下设20620993其他应付款-待处理个人虚假账户销户款项专户（挂销账户口），用于核算虚假或假名个人账户销户款项。

多项选择题机构日结前检查包括：（）

A.账户余额检查
B.到期挂账单检查
C.未完成业务检查
D.外围系统日终工作检查

多项选择题柜面办理“汇款至香港一卡通”（7759）、“零售汇款接单”（7762）业务时，系统将检查（）等字段是否存在涉及投资等资本项目的相关敏感词。（）

A.收款人姓名
B.收款人地址
C.交易附言
D.汇款附言

多项选择题以户口簿作为开户证件时，经办人员应留存（）作为开户证件影像。（）

A.户口簿扉页
B.户主页
C.个人页
D.关系页

多项选择题满足下列哪些条件的客户可以办理一卡通挂失、换卡直邮服务（）

A.客户级别为金卡及以上
B.客户本人办理
C.客户卡片中的时点余额（活期+定期+理财账户等）余额小于等于500万
D.出于对个性化卡片的特殊处理及风险考量，凭证种类不能为社保卡、分行区域性卡片、附属卡、白名单之列的磁条卡

多项选择题解除最高院直连查控系统冻结须满足以下哪些条件？（）*

A.法院通过直连系统解冻失败，且法院在解冻法律文书上注明情况
B.法律文书上注明该笔冻结原“控制请求单号”、“执行案号”，且经审核“控制请求单号”、“执行案号”与系统记录相符
C.联系系统中记录的该笔冻结承办法官或承办人员确认解冻要求的真实性
D.经分行法律合规部审批同意

单项选择题各行应在收到询证函之日起（）个工作日内完成回函工作。

A.5
B.7
C.10
D.15

单项选择题客户基本户已开通网上企业银行，同一客户号下开有不同的单位结算账户，采取（）方式加入网银。（）

A.新开网银
B.网银销户
C.集团网银
D.增加账号

单项选择题人民银行临时冻结的期限一般不超过（）。

A.12个小时
B.24个小时
C.36个小时
D.48个小时

单项选择题专用邮箱中代发 代扣数据或其备份资料需加密保管，保留期限至少（）。

A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月

单项选择题销户资金在待处理个人虚假账户销户款项账户挂账时间超过（）年的，经审批后可将相关销户挂账款项转入营业外收入。

A.1
B.3
C.5
D.半年