在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

多项选择题对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）

A、实地回访
B、要求客户补充身份资料
C、回访客户
D、向公安机关核查

多项选择题查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关

单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构再次补充

多项选择题银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存

单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件