A、实地回访B、要求客户补充身份资料C、回访客户D、向公安机关核查对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些……

多项选择题查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关

单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B、应要求境外机构再次补充

多项选择题银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存

单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件

判断题大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。