A.上级部门因外部检查调阅的B.分行要求的业务自查C.差错整改D.跨部门查阅
多项选择题档案盘库至少每年一次。如发生下列哪些情况的,需对库房档案进行全面检查?()
A.发生水灾、火灾之后B.当发现或怀疑被盗时C.当发现档案有虫蛀、鼠咬或霉变等现象时D.当档案管理人员调离工作岗位时
多项选择题省ETS电子缴税回单,自2021年5月7日晚起启用主机回单登记功能,此后对公客户的回单将会体现在2094回单打印模块,并且支持对公自助回单打印功能。特别强调如下:自5月7日(含)起生成的对公账户电子缴税回单,不得使用“GZ3A模块——电子缴税回单”进行打印,也即是自5月7日晚后可使用GZ3A模块进行电子缴税回单打印的只有两种场景:()
A.个人账户的省ETS电子缴税回单(因个人账户不提供自助打印功能)B.对公账户于5月7日(省ETS清算日期)前生成的省ETS电子缴税回单C.对公账户于5月7日(省ETS清算日期)后生成的省ETS电子缴税回单,且可在CMBRUN-2094模块中查询及打印的
多项选择题省非税缴款模块(操作代码:CMBRUN-GZ09),发起缴款信息查询时,查询方式分为()。
A.按“缴款通知书”查询方式B.按“缴款码”查询方式C.按订单号查询
多项选择题以下哪些对账情况须客户确认对账结果并反馈对账回执?()
A.纸质余额对账B.网上“企业银行”余额对账C.未出现特殊异常情况、账户涉案、有明确规定或与客户另有反馈约定的交易对账D.出现特殊情况、有理由认为账户涉及案件风险、有明确规定或与客户另有反馈约定的交易对账
多项选择题对于客户持多张他人银行卡到柜面要求代办取现 转账业务,柜面应做到()。
A.拒原则上,同一客户持三张(含)以上非同名银行卡/折到柜台办理转账/取现业务,应拒绝办理B.看,如客户有合理理由,首先,查看账户交易流水,判断是否属于代发过渡账户C.核致电客户,了解卡片实际控制人,资金来源与用途等,电话核实情况记录在核心系统备注栏D.调,尽职调查。核实情况记录在《招商银行个人客户加强型尽职调查表》作为转账/取现业务单据的附件
多项选择题对可疑币进行排查匹配后,对于存在匹配的数据应如何操作?()
A.呼叫主管或另一名有权限现金从业人员进行复核B.经确认为假币后按照假币收缴流程进行收缴C.马上按照假币进行收缴D.经双人确认仍为真币后应将情况向分行现金作业室汇报作进一步核实
多项选择题个人付款人办理个人账户缴费委托书签订业务时,须在委托书上手工备注()等相关要素。
A.单笔最大交易金额B.当天累计最大交易金额C.协议生效日期D.协议到期日期E.扣款周期
多项选择题客户前来领取社保卡领卡解挂,经办员应办理()。
A.凭证管理系统发卡B.省卡系统发卡C.省卡系统设置PIN码D.核心系统办理“书面挂失实时领卡”E.核心系统或可视柜台办理金融激活(如需)
多项选择题以下关于社保卡补换卡业务的说法中,正确的是()。
A.客户可在代理网点柜面办理补换卡申请B.补换卡工本费为20元/张,客户必须缴费后方会成功制卡C.补换卡申请允许代办,领卡仅能本人办理D.客户收到直邮的补换卡新卡后可以直接使用E.补换后的三代卡仍需设置PIN码后方可正常使用
多项选择题目前,柜面可协助零售人员查询、打印()。
A.反洗钱尽调时申请查询的个人客户开户证件有效期B.反洗钱尽调时申请查询的个人客户国别C.账户管理费收费及退费的账户交易流水