单项选择题

以下（）项是控制单位存款客户印鉴审查环节外部欺诈风险的措施

A、印鉴必须进行折角核对或利用验印系统核对，使用支付密码的，若支付密码不符，视同印鉴不符处理
B、网点主管按规定初审后报支行复审
C、转帐业务必须先记帐，后签发回单
D、现金付款业务，先记帐后付款

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热门试题

单项选择题以下（）是法律协助执行的风险点

单项选择题下面（）项说法是错误的

A、个人客户经理要适时关注客户基本情况及信用状况的变化，采取相应的风险应对措施
B、个人客户经理严禁为客户代保管现金、存单（折）、卡、有价单证和贵重物品
C、个人客户经理可以代客户申领个人网上银行U盾（口令卡）等支付介质
D、个人客户经理严禁外出为客户办理存、取款业务

单项选择题帐户变更环节的外部欺诈风险是（）

单项选择题空白重要凭证保管中内部欺诈风险是（）

单项选择题以下（）是现金收款环节内部欺诈风险

单项选择题（）是现金结汇和售汇业务的外部欺诈风险点

单项选择题（）是单位存款销户的外部欺诈风险点

单项选择题活期储蓄开户后反交易易导致的内部欺诈风险是（）

单项选择题防范法律协助执行中向非执法人员泄露客户资料风险的措施是（）

A、明确诉讼档案管理制度
B、书面法律意见有审查人署名
C、严格执行保密规定
D、严格执行授权管理规定

单项选择题客户用于银行代收代付业务的账户必须是（）。