单项选择题

（）是现金结汇和售汇业务的外部欺诈风险点

A、对私结汇出现超限结汇
B、客户提供虚假单据或资金没有真实的贸易背景
C、选择使用的汇率错误
D、未正确区分结汇资金性质

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题（）是单位存款销户的外部欺诈风险点

单项选择题活期储蓄开户后反交易易导致的内部欺诈风险是（）

单项选择题防范法律协助执行中向非执法人员泄露客户资料风险的措施是（）

A、明确诉讼档案管理制度
B、书面法律意见有审查人署名
C、严格执行保密规定
D、严格执行授权管理规定

单项选择题客户用于银行代收代付业务的账户必须是（）。

单项选择题客户在签订利添利理财协议时，可签订的协议活期账户个数最多为（）

单项选择题工行“汇市通”外汇买卖可提供从（）到（）每日24小时外汇交易服务。

单项选择题以下符合大额交易报告标准的是：（）

单项选择题各级柜员保管印章应做到（）

A、“专人保管、固定存放；临时离岗、人离章收”
B、“专匣保管、固定存放；临时离岗、人离章收”
C、“专人保管、固定存放；临时离岗、章随人走”
D、“专匣保管、固定存放；临时离岗、章随人走”

单项选择题工行国内首先承诺（）个自然日现时发卡。

单项选择题按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）