找考题网-背景图

单项选择题

帐户变更环节的外部欺诈风险是（）

A、帐户未经批准或未经报备发生结算业务
B、办理的结算业务与帐户性质不符
C、变更的信息生效期有误
D、客户提供资料虚假、无效或失效

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题空白重要凭证保管中内部欺诈风险是（）

A、不按规定使用空白重要凭证
B、保管人员变动，不按规定办理交接手续
C、厂商送货后未清点验收
D、单位领购凭证后与其交接手续不完整

单项选择题以下（）是现金收款环节内部欺诈风险

A、人民币残损券兑换
B、券别张数与实物券别不符
C、收款不入账
D、计息要素错误

单项选择题（）是现金结汇和售汇业务的外部欺诈风险点

A、对私结汇出现超限结汇
B、客户提供虚假单据或资金没有真实的贸易背景
C、选择使用的汇率错误
D、未正确区分结汇资金性质

单项选择题（）是单位存款销户的外部欺诈风险点

A、不按规定计付存款利息
B、不按规定办理现金存取
C、不按规定办理转帐业务
D、客户销户未用完的空白重要凭证未退回

单项选择题活期储蓄开户后反交易易导致的内部欺诈风险是（）

A、客户进行假挂失
B、内部员工挪用客户存款
C、内部员工套取空白凭证
D、客户信息外泄

单项选择题防范法律协助执行中向非执法人员泄露客户资料风险的措施是（）

A、明确诉讼档案管理制度
B、书面法律意见有审查人署名
C、严格执行保密规定
D、严格执行授权管理规定

单项选择题客户用于银行代收代付业务的账户必须是（）。

A、活期储蓄账户
B、结算账户
C、定期结算账户
D、定期储蓄账户

单项选择题客户在签订利添利理财协议时，可签订的协议活期账户个数最多为（）

A、2个
B、3个
C、4个
D、5个

单项选择题工行“汇市通”外汇买卖可提供从（）到（）每日24小时外汇交易服务。

A、周一早上7点周六凌晨4点
B、周一早上6点周六凌晨4点
C、周一早上7点周六凌晨3点
D、周一早上6点周六凌晨3点

单项选择题以下符合大额交易报告标准的是：（）

A、商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元（含）以上的划转
B、个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元（含）以上的划转
C、交易一方为个人卡，单笔或当日累计外币等值2万美元（含）以上的跨境交易
D、自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换