个人客户通过本*行网上银自助发起开立存款证明申请的，由（）集中处理部门集中打印签发存款证明。

单项选择题本*行新制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，由（）按照规定向中国人民银行报备。

A.总行内控合规与法律部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行办公室

多项选择题内部账务核对方式有哪些？（）

A.签证核对
B.上门核对
C.系统核对
D.柜面核对

多项选择题各级行遇以下行为（），可拒绝办理金融服务。

A.客户提供虚假资料
B.客户不配合身份识别
C.客户涉嫌洗钱，恐怖融资行为被调查
D.客户与禁止业务往来的实体或个人进行交易

多项选择题经办行个人贷款资信证明业务主管部门应建立“个人贷款资信证明业务情况登记簿”（格式自行制定），登记时应记载（）经办人员及审批人姓名等内容，书面证明留存联专夹保管。

A.编号
B.申请人名称
C.资金证明主要内容
D.出具时间
E.出具份数

多项选择题各级行如遇下列情形，可拒绝为客户提供金融服务（）

A、属于禁止往来的实体和个人
B、客户提供虚假开户资料
C、涉嫌洗钱或涉恐融资影响我*行声誉或财产损失
D、客户不配合我*行身份识别或组织批量开户
E、有明显理由怀疑客户买卖账户或出租账户

多项选择题哪些情况不能办理个人资金证明类业务？（）

A.已被司法部门冻结止付
B.已用于质押的存款或理财资金
C.存款或理财资金所有人死亡后，尚未按司法部门要求办理继承过户手续的存款或理财资金

多项选择题单位资金证明中的表内外授信业务，包括（）。

A.本外币贷款
B.账户透支
C.票据贴现
D.商业汇票承兑
E.保函

多项选择题以下哪些属于单位资金证明业务（）。

A.单位时点存款证明
B.单位时段存款证明
C.银行询证函
D.对公理财资金证明

多项选择题自助申请办理存款证明可以通过（）

A.在线自助办理
B.个人网银自助办理
C.手机银行自助办理

多项选择题自然人客户的身份基本信息，包括客户的（）

A.姓名、性别、国籍
B.职业、住所、工作单位地址
C.联系方式、身份证件、身份证明文件的种类、号码和有效期
D.客户身份证件记录的地址