经办行个人贷款资信证明业务主管部门应建立“个人贷款资信证明业务情况登记簿”（格式自行制定），登记时应记载（）经办人员及审批人姓名等内容，书面证明留存联专夹保管。

多项选择题各级行如遇下列情形，可拒绝为客户提供金融服务（）

A、属于禁止往来的实体和个人
B、客户提供虚假开户资料
C、涉嫌洗钱或涉恐融资影响我*行声誉或财产损失
D、客户不配合我*行身份识别或组织批量开户
E、有明显理由怀疑客户买卖账户或出租账户

多项选择题哪些情况不能办理个人资金证明类业务？（）

A.已被司法部门冻结止付
B.已用于质押的存款或理财资金
C.存款或理财资金所有人死亡后，尚未按司法部门要求办理继承过户手续的存款或理财资金

多项选择题单位资金证明中的表内外授信业务，包括（）。

A.本外币贷款
B.账户透支
C.票据贴现
D.商业汇票承兑
E.保函

多项选择题以下哪些属于单位资金证明业务（）。

A.单位时点存款证明
B.单位时段存款证明
C.银行询证函
D.对公理财资金证明

多项选择题自助申请办理存款证明可以通过（）

A.在线自助办理
B.个人网银自助办理
C.手机银行自助办理

多项选择题自然人客户的身份基本信息，包括客户的（）

A.姓名、性别、国籍
B.职业、住所、工作单位地址
C.联系方式、身份证件、身份证明文件的种类、号码和有效期
D.客户身份证件记录的地址

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，各级行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A.2
B.3
C.4
D.5

单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本*行立即针对全部存量客户开展回溯性调查，如发现疑似涉恐名单客户，须立即对上溯（）内的交易展开分析，并按第三十六条规定提交可疑交易报告

A.一年
B.二年
C.三年
D.五年

多项选择题内部账务核对按对账对象的不同，可分为（）。

A.上下级往来对账
B.与业务（系统）管理部门对账
C.与外部机构对账
D.支行内部

单项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的，若无法出示代理人身份证明原件的，请自行至（）办理

A.网上银行
B.自助银行
C.取款机
D.存取款一体机