各级行如遇下列情形，可拒绝为客户提供金融服务（）

多项选择题哪些情况不能办理个人资金证明类业务？（）

A.已被司法部门冻结止付
B.已用于质押的存款或理财资金
C.存款或理财资金所有人死亡后，尚未按司法部门要求办理继承过户手续的存款或理财资金

多项选择题单位资金证明中的表内外授信业务，包括（）。

A.本外币贷款
B.账户透支
C.票据贴现
D.商业汇票承兑
E.保函

多项选择题以下哪些属于单位资金证明业务（）。

A.单位时点存款证明
B.单位时段存款证明
C.银行询证函
D.对公理财资金证明

多项选择题自助申请办理存款证明可以通过（）

A.在线自助办理
B.个人网银自助办理
C.手机银行自助办理

多项选择题自然人客户的身份基本信息，包括客户的（）

A.姓名、性别、国籍
B.职业、住所、工作单位地址
C.联系方式、身份证件、身份证明文件的种类、号码和有效期
D.客户身份证件记录的地址

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，各级行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A.2
B.3
C.4
D.5

单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本*行立即针对全部存量客户开展回溯性调查，如发现疑似涉恐名单客户，须立即对上溯（）内的交易展开分析，并按第三十六条规定提交可疑交易报告

A.一年
B.二年
C.三年
D.五年

多项选择题内部账务核对按对账对象的不同，可分为（）。

A.上下级往来对账
B.与业务（系统）管理部门对账
C.与外部机构对账
D.支行内部

单项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的，若无法出示代理人身份证明原件的，请自行至（）办理

A.网上银行
B.自助银行
C.取款机
D.存取款一体机

单项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上的，提供代理人的有效身份证明文件原件+现金交款单+存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000