总公司业务管理部负责搜集反恐怖融资名单（包括新增、延期、解除等列名和除名的情况），最迟需在收到相关部门发文（）个工作日内将名单更新维护至业务处理系统对应模块并抄送本级反洗钱牵头部门。

单项选择题对于同一客户在多个省存在保单的，按照（）确定归属机构。

A.最大分值保单
B.身份证号码归属地
C.最后一份保单归属地
D.第一份保单归属地

单项选择题各级公司对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息及洗钱风险等级分类结果应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关的人员泄露上述信息。

A.公司员工
B.销售人员
C.客户
D.管理人员

单项选择题公司应当衡量客户的（）、住所、经常居住地、经营所在地与洗钱、恐怖活动及其他犯罪活动的关联度，评估其地域风险。

A.国籍、性别
B.国籍、年龄
C.性别、注册地
D.国籍、注册地

单项选择题在相同保险期间内，（）其洗钱风险相对越大。

A.保险单现金价值比率越高
B.保险产品每单平均保费金额越低，
C.保险单现金价值比率越低
D.保险单质押变现能力越低。

单项选择题直接认定为最低风险等级的客户为：仅投保年缴保费在（）以下的保险合同的居民客户。

A.10000元
B.2000元
C.15000元
D.20000元

单项选择题符合下列情形之一的，应评定为一级风险等级客户：（）。

A.按外部风险评级模型计算得分85分及以上的客户
B.按外部风险评级模型计算得分55分以上85分以下的客户
C.按外部风险评级模型计算得分65分及以上的客户
D.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户

单项选择题按外部风险评级模型计算得分在（）的客户评定为三级风险等级客户。

A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下

单项选择题定期审核日期应以（）日期开始计算审核日期。

A.最后一次初评通过
B.第一次复评通过
C.第一次初评通过
D.最后一次复评通过

单项选择题区域性的保险产品可由销售该产品的（）自行组织风险评估。

A.总公司
B.省级分公司
C.市级分公司
D.县级分公司

单项选择题（）负责审议、发布内部洗钱风险评估结果。

A.总公司反洗钱领导小组
B.总公司总裁室
C.集团公司董事会
D.总公司监事会