A.区内或境外B.区外或境外C.区内或境内D.区外或境内
单项选择题()洗钱风险等级的离岸客户可以办理贸易融资授信。
A.低B.较高C.高
单项选择题为掌握离岸授信客户的风险状况、最新变化,及早发现预警信号而进行的检查属于:()
A.用途检查B.常规检查C.外部检查
单项选择题对于《临港新片区优质企业跨境人民币结算便利化方案》中的优质客户,出现以下哪种情况不属于要被移出名的异常情况?()
A.出现与企业日常经营范围、自身实力、经营特征明显不符的突发性大额业务。B.出现与企业日常经营特征、经营规模明显不符的大额或高比例预收、预付款项或相关融资,突然大规模开展转口贸易结算或融资。C.企业半年内无跨境人民币业务。D.一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状况出现大幅偏离。
单项选择题在离岸公司授信业务用信审核中,离岸信用运营操作中,在企业信贷系统中完成验印需要几步?()
A.1B.2C.3D.不一定
单项选择题本外币拆借业务是指以FTU机构身份与其它金融机构开展的()本外币资金融通行为。
A.无担保B.有担保C.第三方担保