A.用途检查B.常规检查C.外部检查
单项选择题对于《临港新片区优质企业跨境人民币结算便利化方案》中的优质客户,出现以下哪种情况不属于要被移出名的异常情况?()
A.出现与企业日常经营范围、自身实力、经营特征明显不符的突发性大额业务。B.出现与企业日常经营特征、经营规模明显不符的大额或高比例预收、预付款项或相关融资,突然大规模开展转口贸易结算或融资。C.企业半年内无跨境人民币业务。D.一段时期内的跨境收付规模、结算限等与其历史状况出现大幅偏离。
单项选择题在离岸公司授信业务用信审核中,离岸信用运营操作中,在企业信贷系统中完成验印需要几步?()
A.1B.2C.3D.不一定
单项选择题本外币拆借业务是指以FTU机构身份与其它金融机构开展的()本外币资金融通行为。
A.无担保B.有担保C.第三方担保
单项选择题银行发现离岸经贸客户有违法违规行为或合规风险隐患时,哪个措施是正确的?()
A.应及时采取与风险相当的措施B.可以继续办理业务C.告知客户D.支行排除隐患,无需上报
单项选择题对于自由贸易账户与()之间的资金流动根据有限渗透加严格管理的原则按跨境业务实施管理。
A.境外账户B.境内区外的非居民机构账户C.自由贸易账户D.境内(含自贸区内)其他银行结算账户