省直分行法律合规部应（）对集中处理人员、省辖分行、网点和各业务部门集中处理工作做出评价，并将评价结果告知相关部门和分行。

单项选择题跨境人民币同业账户开户，分行（）部门负责开展境外客户开户资料真实性审查和核实工作。

单项选择题总行国际部对同业客户反洗钱审核材料进行审核，将客户完成的反洗钱问卷提交（）审核，经审核合规后方可进行协议签署。

A.国际业务部
B.法律合规部
C.营运管理部
D.公司业务部或机构业务部

单项选择题开立跨境人民币同业账户时，需同时填制（），连同人民币代理结算协议复印件、境外参加银行的开户证明文件复印件及其他开户资料报送中国人民银行当地分支机构备案。

A.《结算账户申请表》
B.《人民银行账户管理统计表》
C.《开立人民币同业往来账户备案表》
D.《跨境人民币结算账户申报表》

单项选择题客户身份持续识别的措施不包括（）。

单项选择题跨境同业账户开立，对客户反洗钱检查需在（）环节完成。

A.协议磋商
B.协议审核
C.协议签订
D.客户资料审查

单项选择题国际结算业务客户身份识别要点（）。

单项选择题汇入汇款业务，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充或登记以下信息（）。

A.汇款人没有在办理汇出业务的境外金融机构开立账户，无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号、业务编码等其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
B.境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出地名称。如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息
C.其他选项都有
D.其他选项都没有

单项选择题国际业务客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.1年
B.3年
C.5年
D.10年

单项选择题国际业务交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

单项选择题交通银行国际业务反洗钱工作中引用的“频繁”是指（）。

A.交易行为营业日每天发生3次以上
B.营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生3次以上并且营业日每天发生持续3天以上