交通银行国际业务反洗钱工作中引用的“频繁”是指（）。

单项选择题根据《交通银行国际业务反洗钱工作指引》（交银办〔2014〕204号），以下国家（地区）不属于高风险国家（地区）的是（）。

A.朝鲜
B.科特迪瓦
C.哈萨克斯坦
D.缅甸

单项选择题各分行对于速汇金汇出和汇入、外币结售汇交易、外币兑换交易、（），应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，及时通过可疑交易监测系统手工录入上报。

单项选择题（）应组织完成系统反馈的可疑交易客户的审核和处理。

A.业务处理中心反洗钱系统操作员
B.网点客户经理
C.网点营运主管
D.网点反洗钱会计主管

单项选择题经批准可以建立业务关系的外国政要身份的客户，分行应按照（）要求处理。

A.高风险等级客户
B.中风险等级客户
C.低风险等级客户
D.可疑客户

单项选择题（）对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录。

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月

单项选择题以下哪条不是省直分行业务处理中心的主要职责。（）

单项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织名单相关的，应当立即向中国反洗钱检测分析中心和（）提交可疑交易报告。

单项选择题省直分行集中处理“反洗钱报告复核岗”在“（）”中，对“反洗钱监测分析岗”上报的可疑交易报告进行审核。

A.可疑交易填报
B.可疑填报任务分配
C.可疑信息人工录入
D.可疑交易审核报告

单项选择题对于涉及交行客户的特殊名单信息，由（）进行特殊名单认定工作。

A.总行
B.客户归属分行
C.特殊名单建立分行
D.其他选项皆不是

单项选择题反洗钱中的“长期”系指（）。

A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上