客户身份持续识别的措施不包括（）。

单项选择题跨境同业账户开立，对客户反洗钱检查需在（）环节完成。

A.协议磋商
B.协议审核
C.协议签订
D.客户资料审查

单项选择题国际结算业务客户身份识别要点（）。

单项选择题汇入汇款业务，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充或登记以下信息（）。

A.汇款人没有在办理汇出业务的境外金融机构开立账户，无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号、业务编码等其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
B.境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出地名称。如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息
C.其他选项都有
D.其他选项都没有

单项选择题国际业务客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.1年
B.3年
C.5年
D.10年

单项选择题国际业务交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

单项选择题交通银行国际业务反洗钱工作中引用的“频繁”是指（）。

A.交易行为营业日每天发生3次以上
B.营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生3次以上并且营业日每天发生持续3天以上

单项选择题根据《交通银行国际业务反洗钱工作指引》（交银办〔2014〕204号），以下国家（地区）不属于高风险国家（地区）的是（）。

A.朝鲜
B.科特迪瓦
C.哈萨克斯坦
D.缅甸

单项选择题各分行对于速汇金汇出和汇入、外币结售汇交易、外币兑换交易、（），应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，及时通过可疑交易监测系统手工录入上报。

单项选择题（）应组织完成系统反馈的可疑交易客户的审核和处理。

A.业务处理中心反洗钱系统操作员
B.网点客户经理
C.网点营运主管
D.网点反洗钱会计主管

单项选择题经批准可以建立业务关系的外国政要身份的客户，分行应按照（）要求处理。

A.高风险等级客户
B.中风险等级客户
C.低风险等级客户
D.可疑客户