A.银行工作人员违规操作造成银行资金损失 B.银行工作人操作失误造成银行资金损失 C.银行工作人员利用职务之便,与不法分子勾结、串通作案,引起发卡行资金损失 D.银行工作人员利用职务之便,与不法分子勾结、串通作案,引起客户资金损失的风险
多项选择题柜员对凭卡交易严格审查以下内容()。
A.来卡为农业银行规定可受理卡,签名条无“样卡”字样 B.签名条上有签名,无打洞、剪角、毁改或涂改痕迹 C.卡在有效期内 D.姓名、性别与金穗准贷记卡正面上标明的姓名拼音、性别一致
多项选择题各类银行卡风险中,外部欺诈风险是目前最严重、危害最大的一类风险。欺诈目的的实现渠道主要有()。
A.ATM机取现 B.POS机套现(消费) C.网络(电话)转账 D.卡卡转账
多项选择题约定还款是指发卡银行和持卡人签订合约,发卡银行定期从持卡人指定的存款账户扣款以偿还当期欠款,持卡人可以选择的偿还方式有()。
A.全额还款 B.指定金额还款 C.任意金额还款 D.最低还款额还款
多项选择题违规套现的交易特征主要表现在下列哪些方面()
A.高交易集中度 B.高额度使用率 C.异常还款 D.额度快速使用
多项选择题商业银行外部营销人员包括()。
A.内部员工亲戚朋友 B.从事外部营销业务的银行内部员工 C.使用外部人力资源管理代理机构负责用工管理的外聘外部营销人员 D.外包服务商的营销人员