单项选择题

以下符合大额交易报告标准的是：（）

A、商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元（含）以上的划转
B、个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元（含）以上的划转
C、交易一方为个人卡，单笔或当日累计外币等值2万美元（含）以上的跨境交易
D、自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题各级柜员保管印章应做到（）

A、“专人保管、固定存放；临时离岗、人离章收”
B、“专匣保管、固定存放；临时离岗、人离章收”
C、“专人保管、固定存放；临时离岗、章随人走”
D、“专匣保管、固定存放；临时离岗、章随人走”

单项选择题工行国内首先承诺（）个自然日现时发卡。

A、10
B、15
C、20
D、25

单项选择题按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）

A、二类
B、三类
C、四类
D、五类

单项选择题客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类，按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为：（）

A、一、二、三类
B、一、二、三、四类
C、一、二、三、四、五类

单项选择题双币贷记卡境外通过威士、万事达、运通信用卡组织网络透支取现，每天只能透支（）美元。

A、250
B、500
C、1000
D、5000