A.单笔存款金额为人民币1万元以下,且存款办理人及账户持有人的日累计存款金额均为人民币5万以下的,无需提供有效证件办理;
B.单笔存款金额为人民币1万元(含)以上/或存款办理人/或账户持有人的日累计存款金额为人民币5万(含)以上的,须审核存款办理人身份证件、联网核查、留存证件影像并对其进行拍照留存影像;
C.如存款办理人非账户持有人本人,还应登记10项身份信息:姓名、性别、证件类型、证件号码、证件有效期、生日、国籍、邮箱、住所地/工作单位地址、联系方式
D.存款办理人在我*行有客户号的应对十项基本信息进行核实确认,未建立客户号的无需在系统中录入提交。