A.客户的经营范围 B.主营业务 C.控股股东或实际控制人信息 D.客户产品销售或服务地区
单项选择题以下不属于个人客户尽职调查业务信息的是（）
A.客户账号 B.客户账户交易记录及特征 C.客户通常采用的交易结算渠道 D.客户的经济状况
单项选择题以下不属于个人客户尽职调查身份信息的是（）
A.客户的职业及职务信息 B.客户的联系方式 C.客户开立账户的时间 D.客户的经济状况
单项选择题以下哪种人不属于外国政要：（）
A.重要的政府高级官员 B.重要的企业高管 C.重要的司法高级官员 D.重要的军事高级官员
单项选择题以下哪种不属于个人客户的“身份基本信息”（）
A.国籍 B.职业 C.工作单位 D.发证机关
单项选择题以下哪种不属于单位客户的“身份基本信息”（）
A.法定代表人 B.控股股东 C.实际控制人 D.实际受益人
单项选择题以下不属于个人客户有效身份证件出具机关的是（）
A.公安机关 B.社保局 C.国有企业 D.医保局
单项选择题各机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）。
A.信托关系当事人的身份 B.登记信托委托人 C.受益人的姓名或者名称 D.联系方式 E.以上都是
单项选择题向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照（）办理。
A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定 B.当地人民银行分支机构的要求 C.反洗钱中心的要求 D.人民银行总行的要求
单项选择题向中国反洗钱监测分析中心报告可疑行为的具体要求，按照（）执行
单项选择题如发现客户出示的《机构信用代码证》仍在有效期内，但未按规定提交（）确认效力的，应要求客户办理相关效力确认手续。
A.征信中心 B.人民银行分支机构 C.商业银行 D.A和B
