A.客户账号 B.客户账户交易记录及特征 C.客户通常采用的交易结算渠道 D.客户的经济状况
单项选择题以下不属于个人客户尽职调查身份信息的是（）
A.客户的职业及职务信息 B.客户的联系方式 C.客户开立账户的时间 D.客户的经济状况
单项选择题以下哪种人不属于外国政要：（）
A.重要的政府高级官员 B.重要的企业高管 C.重要的司法高级官员 D.重要的军事高级官员
单项选择题以下哪种不属于个人客户的“身份基本信息”（）
A.国籍 B.职业 C.工作单位 D.发证机关
单项选择题以下哪种不属于单位客户的“身份基本信息”（）
A.法定代表人 B.控股股东 C.实际控制人 D.实际受益人
单项选择题以下不属于个人客户有效身份证件出具机关的是（）
A.公安机关 B.社保局 C.国有企业 D.医保局
单项选择题各机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）。
A.信托关系当事人的身份 B.登记信托委托人 C.受益人的姓名或者名称 D.联系方式 E.以上都是
单项选择题向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照（）办理。
A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定 B.当地人民银行分支机构的要求 C.反洗钱中心的要求 D.人民银行总行的要求
单项选择题向中国反洗钱监测分析中心报告可疑行为的具体要求，按照（）执行
单项选择题如发现客户出示的《机构信用代码证》仍在有效期内，但未按规定提交（）确认效力的，应要求客户办理相关效力确认手续。
A.征信中心 B.人民银行分支机构 C.商业银行 D.A和B
单项选择题对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）的，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告可疑行为
A.汇款人姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所及其他相关替代性信息 D.以上都是
单项选择题核对机关、事业单位、企业、社会团体及其他组织等各类机构客户提供的机构信用代码证应通过（）进行核查。
A.机构信用代码应用服务系统 B.商事系统 C.AB终端 D.电子税务系统
单项选择题核对自然人的居民身份证时，应通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
A.中国人民银行 B.公安局 C.银监会 D.法院
单项选择题各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的，可填写“（）”交由市场部门和客户经理，由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈。
A.一次性金融交易登记表 B.客户尽职调查表 C.客户信息表 D.客户信息反馈表
单项选择题对于存量客户在变更为新版营业执照后，再次前来我*行柜面办理开立单位账户业务的，系统会进行疑似客户的提示，开户行应认真识别客户后按照（）进行开户。
A.同一客户号 B.新建一个客户号 C.A和B都可以 D.销户后重新进行开户
单项选择题按照“三证合一”登记制度改革要求，各机构应当采取措施建立以（）为基础的新旧证码的映射关系
A.组织机构代码 B.统一机构信用代码 C.营业执照号码 D.国税号码
