案件之所以发生，无论是管理失职，监督失效，还是直接作案，都必然与（）有关。

单项选择题抓好案件防控是（）的重要职责。

A、一线员工
B、内控人员
C、内控负责人
D、各级负责人、特别是主要负责人

单项选择题内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。

A、与银行经营完全独立
B、只是内控部门和内控人员的责任
C、伴随银行经营全过程
D、就是业务检查

单项选择题山东银监局就案件防控工作对大家提出了很多要求，这都是依据法律的规定、按照银监会的部署、结合辖区的实际、总结国内外的经验教训、针对我们（）发现问题而提出的。

A、监管
B、抽查
C、检查
D、监督

单项选择题案件会给各级银行业负责同志及员工造成巨大伤害，其危害性绝不容（）。

A、小看
B、轻视
C、蔑视
D、忽视

单项选择题对有案件责任或案防措施落实不到位的机构及高级管理人员给予（），强化监管激励和约束。

A、行政处分
B、纪律处分
C、行政处罚
D、行政处理