对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员须对相关信息进行（）。

单项选择题对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构客户部门应要求客户按照本规程第三章单项业务的要求补充提供包括（）在内的有关单据。

A.加强型尽调表
B.客户身份识别表
C.《未涉及国际经济制裁承诺函（对公）》

单项选择题单证集中处理业务的各有关环节，经办机构应根据规定完成监控名单筛查预警处理，初审（或复审 风险审批）对预警出具放行意见的，按照相关业务流程由（）按正常业务处理。

A.省行国际部
B.总行国际结算单证中心
C.总行国际部
D.总行合规部

单项选择题对于真实命中的预警且符合风险审批情形的，经办机构按照（）相关要求办理，并按审批意见进行后续处理。

A.处置与报告
B.风险审批
C.报文查询
D.合规查询

单项选择题对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展（）。

A.初次识别
B.加强型尽职调查
C.重新识别
D.持续识别

单项选择题经双人初审确认为误命中的预警，初审人员双人复核后，记录合适的理由，出具（）意见的，业务可继续办理。

A.放行
B.准入
C.同意
D.继续流程

单项选择题对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审（）机制，按照农行相关监控名单审核要求对命中要素或信息匹配要素进行初审操作。

A.单人审查
B.双人审查
C.多人审查

单项选择题监控名单筛查至少筛查收 付款人等交易方的名称、（）、汇款行（如有）、收款行（如有）、中间行（如有）等涉及的金融机构名称和银行识别码（BIC）。

A.地址或住所
B.联系方式
C.性别
D.证件号码

单项选择题各级行办理对公国际业务须通过农行相关系统进行监控名单筛查和控制，筛查方式包括业务系统对接（）和人工录入筛查。各级行通过线上、线下等各类渠道发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。

A.自动筛查
B.系统筛查
C.智能筛查
D.预警筛查

单项选择题按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个客户至少有（）名受益所有人。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题了解客户的财富或资金的来源、用途。应采取措施了解客户（）或资金、资金用途，包括获取客户税收缴纳记录、贸易或投资合同、水电记录、过去三年经审计的财务报告等。

A.在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
B.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户CCS等级，确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整。
C.定期核查客户是否纳入“严重违法失信企业名单”和电信网络诈骗黑名单，措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》。
D.对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对金融交易活动的监测分析。