按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个客户至少有（）名受益所有人。

单项选择题了解客户的财富或资金的来源、用途。应采取措施了解客户（）或资金、资金用途，包括获取客户税收缴纳记录、贸易或投资合同、水电记录、过去三年经审计的财务报告等。

A.在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
B.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户CCS等级，确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整。
C.定期核查客户是否纳入“严重违法失信企业名单”和电信网络诈骗黑名单，措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》。
D.对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

单项选择题设立信托时或者信托存续期间，受益人为符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将受益人判定为受益所有人。

A.委托人
B.受托人
C.授权人
D.受益人

单项选择题在接纳高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况，并可采取如下任一或多项风险控制措施：（）。

A.适度提高交易监测的频率及强度
B.开立新账户等业务时，由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批。如客户涉及特定自然人的，应逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会批准
C.可根据风险控制需要，按照法律规定或与客户的事先约定，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施
D.以上全选

单项选择题法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的，应及时提示客户在（）个月内补充相关资料，同时视风险程度，依次采取限制交易金额和频次、限制非柜面交易、暂停办理业务等控制措施。

A.1
B.2
C.3
D.6

单项选择题对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户，可按照规定开展（）尽职调查。

A.重新识别
B.持续性
C.加强型