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单项选择题

A.在与客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提……

了解客户的财富或资金的来源、用途。应采取措施了解客户()或资金、资金用途,包括获取客户税收缴纳记录、贸易或投资合同、水电记录、过去三年经审计的财务报告等。

A.在与客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
B.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户CCS等级,确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整。
C.定期核查客户是否纳入“严重违法失信企业名单”和电信网络诈骗黑名单,措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》。
D.对于涉及到可疑交易报告的客户,营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对金融交易活动的监测分析。

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