A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的 B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁 C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度 D、洗钱罪也有单位犯罪
单项选择题下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
A、破坏金融秩序罪 B、偷漏税犯罪 C、贪污贿赂罪 D、恐怖活动犯罪
单项选择题巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于()成立。
A、1989年 B、1990年 C、1998年 D、1995年
单项选择题中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。
A、2006年10月31日 B、2006年12月1日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日
单项选择题2003年6月,在强大的压力下,()政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务,表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。
A、荷兰 B、瑞士 C、德国 D、英国
单项选择题(),中国被FATF接纳为正式成员。
A、2006年1月 B、2006年10月 C、2007年1月 D、2007年6月