A、破坏金融秩序罪 B、偷漏税犯罪 C、贪污贿赂罪 D、恐怖活动犯罪
单项选择题巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于()成立。
A、1989年 B、1990年 C、1998年 D、1995年
单项选择题中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。
A、2006年10月31日 B、2006年12月1日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日
单项选择题2003年6月,在强大的压力下,()政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务,表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。
A、荷兰 B、瑞士 C、德国 D、英国
单项选择题(),中国被FATF接纳为正式成员。
A、2006年1月 B、2006年10月 C、2007年1月 D、2007年6月
单项选择题受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来办理。A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、以上三者均可
A、公安机关 B、人民法院 C、人民检察院 D、以上三者均可