中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。

单项选择题2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。

A、荷兰
B、瑞士
C、德国
D、英国

单项选择题（），中国被FATF接纳为正式成员。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

单项选择题受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、以上三者均可

A、公安机关
B、人民法院
C、人民检察院
D、以上三者均可

单项选择题2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌洗钱为由，吊销了促进生意银行的许可证，同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处，一度引发其国民对银行业的信任危机，全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。

A、美国
B、英国
C、日本
D、俄罗斯

单项选择题国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。

A、许超凡等人洗钱案
B、成克杰洗钱案
C、厦门远华走私洗钱案
D、汪照投资企业洗钱案