保险专业代理公司和保险经纪公司收取客户现金保费达到大额交易报告标准的，以（）与保险公司结算，保险专业代理公司和保险经纪公司均应当提交大额交易报告。

单项选择题义务机构应当根据（）的原则，以客户为交易监测单位，按照《管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.了解你的客户
B.全面性
C.审慎独立
D.业务实质重于形式

单项选择题保险公司、保险专业代理公司和保险经纪公司应当按照《管理办法》的相关规定，（）提交大额交易和可疑交易报告。

A.一同
B.整合
C.分别
D.合并

单项选择题消费金融公司、贷款公司、保险专业代理公司、保险经纪公司应于2017年6月30日前向（）人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请。

A.公司经营地
B.公司注册地
C.公司常驻地
D.公司所在市

单项选择题消费金融公司、贷款公司、保险专业代理公司、保险经纪公司应于（）前向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请。

A.2017年6月30日
B.2017年7月30日
C.2018年6月30日
D.2017年5月30日

单项选择题对于初次申请支付业务许可的非金融机构，应严格审核其提交的反洗钱措施验收材料。对经审核发现（）存在不符合反洗钱法规要求的，特别是在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及可疑交易报告措施方面与法规要求不符，内设机构（岗位）反洗钱职责设置不合理、不明确的，应要求其整改至符合标准后再行受理。

A.身份识别制度
B.反洗钱内控制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

单项选择题对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）个工作日内完成风险等级划分工作

A.10
B.5
C.7
D.3

单项选择题当自然人客户由他人代理存取现金时，当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构原则上应同时被代理人和代理人的有效身份证件或者身份证明文件，并登记（）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.以上都不对

单项选择题对于高风险客户及业务关系应当采取（）风险控制制度

A.强化
B.简化
C.适当
D.一定

单项选择题客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年

A.3
B.4
C.5
D.6

单项选择题掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，例如掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到（）万元以上的；应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”

A.五
B.十
C.二十
D.三十