支付结算体系包括（）。

多项选择题商业汇票分为（）。

A.商业承兑汇票
B.银行汇票
C.转帐汇票
D.银行承兑汇票

多项选择题下列哪些属于行员工令行禁止的行为（）。

A.为民间借贷资金提供担保
B.以本人资金、亲属资金、其他客户资金、信贷资金等直接或间接为他人贷款周转、验资、投资等经营性活动等提供帮助
C.倒卖或违规泄露客户信息，盗取、私自修改客户信息，泄露行商业秘密
D.向小额贷款公司、担保公司、融资中介等机构介绍客户、融通资金，进行利益输送活动
E.违规代客办理各类业务、代客保管重要物品

多项选择题内控违规积分结果运用于（）。

A.人员晋升
B.薪酬考核
C.机构考核
D.等级行评定

多项选择题合规风险管理的定义包括（）。

A.对合规风险进行识别、评估、监测、检查和报告并提供相应的咨询、教育和培训
B.培育良好的合规文化
C.主动避免违规事项发生，主动采取各项纠正措施和适当的惩戒措施
D.明确内部机构和人员严格遵循法律、规则和准则

多项选择题严禁代客户填写的重要客户信息有（）。

A.姓名
B.金额
C.客户签名
D.理财/基金产品风险揭示语
E.客户联系电话

多项选择题网点日终时要达到（）的三无要求。

A.无印章
B.无重空
C.无现金
D.无传票

多项选择题对存在下列情形的企业，银行应当拒绝开户情形有哪些（）。

A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被中华人民共和国制裁或者执行联合国安理会决议制裁
E.被工商管理部门列入“严重违法失信企业名单”
F.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形

多项选择题账户存续期动态核实措施有哪些（）。

A.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
B.要求企业重新提交开户证明文件
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.回访企业所在地现场确认并核实单位基本情况

多项选择题以下哪些属于安全使用电子银行的提示（）。

A.使用公共场所计算机登录网上银行
B.保护账户资料和密码
C.妥善保管安全产品
D.确保电脑环境清洁

多项选择题能够证明客户在开户地工作的辅助材料包括以下（）之一。

A.工作证
B.加盖单位公章的书面证明
C.缴纳公积金证明
D.缴纳社保证明