合规风险管理的定义包括（）。

多项选择题严禁代客户填写的重要客户信息有（）。

A.姓名
B.金额
C.客户签名
D.理财/基金产品风险揭示语
E.客户联系电话

多项选择题网点日终时要达到（）的三无要求。

A.无印章
B.无重空
C.无现金
D.无传票

多项选择题对存在下列情形的企业，银行应当拒绝开户情形有哪些（）。

A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被中华人民共和国制裁或者执行联合国安理会决议制裁
E.被工商管理部门列入“严重违法失信企业名单”
F.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形

多项选择题账户存续期动态核实措施有哪些（）。

A.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
B.要求企业重新提交开户证明文件
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.回访企业所在地现场确认并核实单位基本情况

多项选择题以下哪些属于安全使用电子银行的提示（）。

A.使用公共场所计算机登录网上银行
B.保护账户资料和密码
C.妥善保管安全产品
D.确保电脑环境清洁

多项选择题能够证明客户在开户地工作的辅助材料包括以下（）之一。

A.工作证
B.加盖单位公章的书面证明
C.缴纳公积金证明
D.缴纳社保证明

多项选择题下列（）属于中国公民的辅助身份证明材料。

A.护照
B.驾照
C.社保卡
D.工作证

多项选择题银企对账原则为（）。

A.岗位分离、相互制约
B.各司其职、协助配合
C.重点突出、差别管理
D.网点对账原则
E.分行对账原则

多项选择题以下（）不在《江苏银行银企对账办法》范围内。

A.内部账务.内部款项的核对
B.个人客户
C.信用卡客户
D.企业客户
E.同业客户

多项选择题凭证发售的五严禁包括（）。

A.严禁跳号使用
B.严禁移作他用
C.严禁手工填制
D.严禁预先加盖
E.严禁代买代签