A.商业承兑汇票B.银行汇票C.转帐汇票D.银行承兑汇票商业汇票分为（）。……

多项选择题下列哪些属于行员工令行禁止的行为（）。

A.为民间借贷资金提供担保
B.以本人资金、亲属资金、其他客户资金、信贷资金等直接或间接为他人贷款周转、验资、投资等经营性活动等提供帮助
C.倒卖或违规泄露客户信息，盗取、私自修改客户信息，泄露行商业秘密
D.向小额贷款公司、担保公司、融资中介等机构介绍客户、融通资金，进行利益输送活动
E.违规代客办理各类业务、代客保管重要物品

多项选择题内控违规积分结果运用于（）。

A.人员晋升
B.薪酬考核
C.机构考核
D.等级行评定

多项选择题合规风险管理的定义包括（）。

A.对合规风险进行识别、评估、监测、检查和报告并提供相应的咨询、教育和培训
B.培育良好的合规文化
C.主动避免违规事项发生，主动采取各项纠正措施和适当的惩戒措施
D.明确内部机构和人员严格遵循法律、规则和准则

多项选择题严禁代客户填写的重要客户信息有（）。

A.姓名
B.金额
C.客户签名
D.理财/基金产品风险揭示语
E.客户联系电话

多项选择题网点日终时要达到（）的三无要求。

A.无印章
B.无重空
C.无现金
D.无传票

多项选择题对存在下列情形的企业，银行应当拒绝开户情形有哪些（）。

A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被中华人民共和国制裁或者执行联合国安理会决议制裁
E.被工商管理部门列入“严重违法失信企业名单”
F.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形

多项选择题账户存续期动态核实措施有哪些（）。

A.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
B.要求企业重新提交开户证明文件
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.回访企业所在地现场确认并核实单位基本情况

多项选择题以下哪些属于安全使用电子银行的提示（）。

A.使用公共场所计算机登录网上银行
B.保护账户资料和密码
C.妥善保管安全产品
D.确保电脑环境清洁

多项选择题能够证明客户在开户地工作的辅助材料包括以下（）之一。

A.工作证
B.加盖单位公章的书面证明
C.缴纳公积金证明
D.缴纳社保证明

多项选择题下列（）属于中国公民的辅助身份证明材料。

A.护照
B.驾照
C.社保卡
D.工作证

多项选择题银企对账原则为（）。

A.岗位分离、相互制约
B.各司其职、协助配合
C.重点突出、差别管理
D.网点对账原则
E.分行对账原则

多项选择题以下（）不在《江苏银行银企对账办法》范围内。

A.内部账务.内部款项的核对
B.个人客户
C.信用卡客户
D.企业客户
E.同业客户

多项选择题凭证发售的五严禁包括（）。

A.严禁跳号使用
B.严禁移作他用
C.严禁手工填制
D.严禁预先加盖
E.严禁代买代签

多项选择题非芯片核查类身份证件包括（）。

A.二代身份证
B.户口簿
C.一代身份证
D.临时身份证

多项选择题柜面需要进行身份识别的业务包括（）。

A.单位业务，包括开立、变更单位账户；人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上的单位取现业务；出售重要空白凭证业务；票据挂失业务。
B.电子签约业务，网上银行、电话银行、短信通知等其他非柜面渠道提供银行服务的业务。
C.一次性金融服务，对不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞汇兑、票据兑付等一次性金融服务、且交易金额单笔在人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的。