个人外汇特色网点选址应符合以下标准（）。

多项选择题加强型尽职调查的操作流程有（）。

A.进行LN筛查，根据系统提示信息进行人工核实判断
B.对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行真实性、有效性、合规性审核，居民身份证必须通过联网核查系统进行核查
C.已在中国农业银行建立客户信息的，查看客户CCS等级
D.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人

多项选择题同一客户办理外币现钞存取当日累计超过外汇管理规定限额的，须审核（）。

A.现金取款用途
B.现金来源证明材料
C.提取现钞备案

多项选择题开户申请人抵达加拿大后，携带（）等前往蒙行指定分行激活账户。

A.护照
B.身份证
C.录取通知书
D.存款证明

多项选择题办理个人国际汇款应落实（）的“展业三原则”及真实性审核等要求。

A.了解客户
B.了解业务
C.了解制度
D.尽职审查

多项选择题环球汇票仅为已在中国农业银行开立个人账户且客户洗钱和恐怖融资风险等级为（）类的个人客户办理业务。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.中高风险