加强型尽职调查的操作流程有（）。

多项选择题同一客户办理外币现钞存取当日累计超过外汇管理规定限额的，须审核（）。

A.现金取款用途
B.现金来源证明材料
C.提取现钞备案

多项选择题开户申请人抵达加拿大后，携带（）等前往蒙行指定分行激活账户。

A.护照
B.身份证
C.录取通知书
D.存款证明

多项选择题办理个人国际汇款应落实（）的“展业三原则”及真实性审核等要求。

A.了解客户
B.了解业务
C.了解制度
D.尽职审查

多项选择题环球汇票仅为已在中国农业银行开立个人账户且客户洗钱和恐怖融资风险等级为（）类的个人客户办理业务。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.中高风险

多项选择题职工报酬和赡家款：包括（）款项下的外汇收入结汇。

A.职工报酬
B.赡家
C.保险赔款
D.投资